西班牙检方首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。近4个月前西班牙警方突击搜查了该分行营业厅，并逮捕6名高管。

中国资金管理网6月12日综合报道，据BBC报道，法庭文件说，西班牙的犯罪集团将成包成箱的现金送往这家分行，然后这笔款项被电汇到在中国的账户。

文件说，这个过程属于一项1亿美元洗钱计划的一部分。这份本星期发表的由西班牙检方起草的文件称两个犯罪集团将中国工商银行作为“洗钱渠道”。

文件没有点出犯罪集团的名称，但是表示，它们的生意涉及西班牙和中国两国，并且卷入逃税和走私等不法行为。

文件说，为了降低被查出的风险，每次转移款项限定在5万欧元，另有一家空壳公司的网页作为掩护。

报道称，如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立，将被被罚数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许也可将要重新审批。

今年2月，西班牙警方代号“幽灵”行动突击搜查了工行马德里分行营业厅，并逮捕6名高管。此案可谓一石激起千层浪。从2月份警方突击搜查开始，国际媒体对该案格外关注，加之部分西媒的恶意炒作，工商银行被推上了风口浪尖。

与此同时，这起事件已经引起国际舆论广泛关注。路透社、《金融时报》、《华尔街日报》等西方主流媒体都在第一时间进行了报道，并且焦点都落在了“中国最大国有银行，也是世界资产最大的商业银行参与洗钱犯罪”上。路透社文章还将本案与去年中国银行米兰分行和建设银行纽约分行遭到涉嫌“协助洗钱”指控事件相提并论，称该起事件是中国银行业一系列“洗钱丑闻”的最新一件。而一些西班牙当地“自媒体”更是“不嫌事大”，不惜添油加醋、捕风捉影地炒作。

针对媒体的炒作，业内人士和有关方面给出了不同的看法。安永会计师事务所资产管理部合伙人马克·怀特曼表示，反洗钱问题是世界银行业共同面临的挑战。如果给全球因触犯反洗钱法规而被罚的银行做个排名，中国的银行肯定不会排在靠前的位置。